Снижайте риски мошенничества на маркетплейсах

Payoneer защищает вашу площадку от рисков и мошенничества с помощью нашей платформы мирового уровня, обеспечивающей соответствие нормам безопасности. Наши международные эксперты обеспечивают полную прозрачность финансовой деятельности и KYC, помогая устранить более 70% случаев мошенничества на маркетплейсах — и отслеживать такие случаи на нескольких площадках.

background
notification1 notification2

Защищать то, что важно

С Payoneer в вашем распоряжении экспертиза специалистов по мошенничеству. Они постоянно мониторят вашу площадку и помогают вам сократить потери, связанные с мошенничеством, обеспечивая при этом 100% соответствие требованиям регуляторов. Все это обеспечивает защиту самого ценного: вашего доверия и репутации.

level2 icon doc review 0066 1

Борьба с фейковыми аккаунтами

При регистрации мы проверяем всех кандидатов, собирая документы, удостоверяющие личность, от всех владельцев аккаунтов. Кроме того, мы просим предоставить доказательства дохода и направления деятельности, когда продавец достигает определенного уровня дохода, чтобы предотвратить подключение мошенников к вашей платформе.

level2 icon level2 0069 dep card check 1

Выявление привязанных аккаунтов

Мошенники часто используют несколько аккаунтов Payoneer проверяет обмен данными, отслеживая связи между аккаунтами, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить мошенническую деятельность и обеспечить безопасность в будущем.

level2 icon level2 0100 refund 1

Блокировка рецидивистов

Всякий раз, когда Payoneer закрывает аккаунт по причине мошенничества, наша система автоматически предотвращает открытие связанных мошеннических аккаунтов. Все новые аккаунты имеют перекрестные ссылки с несколькими полями данных, включая банковский счет, IP-адрес, данные персонального компьютера (PCP) и домашний адрес.

Это бизнес-логика

Благодаря нашему обширному и глобальному опыту работы с местной инфраструктурой мы можем помочь вам сократить время выхода бизнеса на рынок, снизить накладные расходы и оптимизировать ваш бизнес.

Постоянное выявление

Для проверки мы используем нашу адаптивную, основанную на минимизации рисков платформу, а также инструменты для обеспечения соответствия требованиям регуляторов и для ручной проверки. Все это в сочетании со сторонними инструментами для изучения, проверки, аутентификации и обогащения данных.

Собственная платформа KYC

Чтобы помешать мошенникам подключиться к вашей платформе, Payoneer проверяет всех претендентов во время регистрации. Мы собираем документы, удостоверяющие личность, а также доказательства дохода и направления деятельности, если продавцы достигают определенного уровня дохода.

Понятная программа предотвращения отмывания средств (AML. anti-money laundering)

Мы проходим ежеквартальные (Sightspan) и ежегодные (KPMG) проверки, а также множество других аудитов со стороны мировых регулирующих органов и банков.

Кастомизированная система правил, основанная на рисках

Мы обрабатываем все платежи и заявки с помощью сотен настраиваемых параметров, чтобы адаптировать программы предотвращения рисков к конкретным случаям использования.

Соответствие требованиям мировых регуляторов

Выбирая Payoneer, вы можете быть уверены, что все ваши транзакции проходят через полностью соответствующую требованиям, безопасную и проходящую тщательный аудит платежную платформу, признанную финансовыми регуляторами во всем мире.

US

США

Зарегистрированный MSB (Money services business) и поставщик предоплаченного доступа в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями, лицензированный оператор денежных переводов во всех штатах и регионах США.

GB

Великобритания

Учреждение по обработке электронных средств, уполномоченное Управлением финансового надзора Великобритании (FCA).

EEA

Евросоюз

Учреждение по работе с электронными средствами, уполномоченное Центральным банком Ирландии и сертифицированное в Европейской Экономической Зоне.

Готовы развиваться на международном рынке?

Доверьте нам управление рисками и выполнение требований регуляторов, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Thanks!

Please continue to Registration.

Thanks!

Please continue to Registration.